天阳科技(300872) - 2025年第一次临时股东大会的通知

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 1、会议届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月26日召开的第三 届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东 大会的议案》，公司决定于2025年2月14日召开2025年第一次临时股东大会，现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 3、会议召集、召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十六次会议审 议通过，决定召开公司2025年第一次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年2月14日（星期五）下午14:0 ...