谱尼测试(300887) - 谱尼测试：第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2025 年 1 月 17 日下午在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号 院 1 号楼谱尼测试大厦 207 会议室以现场的方式召开，会议由公司董事长宋薇女 士主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事和高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激 励对象第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-001 谱尼测试集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 表决情况如下： 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。审议通过本项议案。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 （三）审议通过《关于作废 2021 年限制性 ...