中洲特材(300963) - 第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-004 上海中洲特种合金材料股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十五次会议通知已于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。 本次会议于 2025 年 1 月 13 日下午 15:30 在公司四楼会议室以现场结合通讯方式 召开。会议应到董事 8 人，实到 8 人，其中董事韩明先生、独立董事宋长发先生、 韩木林先生以通讯方式出席会议。 本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》 董事会同意 ...