优宁维(301166) - 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-001 上海优宁维生物科技股份有限公司 本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大 会审议。 二、会议审议情况 1、审议并通过《关于超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 30 日以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的 董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司 高管及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公 司章程》的规定。 表决结果为：同 ...