优宁维(301166) - 第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-013 上海优宁维生物科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议并通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 董事会同意于 2025 年 3 月 7 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次 股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 17 日以现场结合通讯方式召开。会 议通知已于 2025 年 2 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司高管 及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章 程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议并通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 公司董事会同意 ...