泽宇智能(301179) - 第二届董事会第二十九次会议决议的公告

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-083 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 九次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议 于 2024 年 12 月 30 日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出 席董事 7 人，实际到会董事 7 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。 本次会议由董事长张剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏泽宇智能电力股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展， 公司董事会进行换届选举。根据《公司法》等相关法律、法规以及《公司章 ...