证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-029 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●本次符合归属条件的激励对象共 44 人 ●限制性股票预留授予部分第二个归属期限制性股票拟归属数量：78.2493 万 股，占目前公司总股本的 0.19% ●归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股 ●归属价格：7.4012 元/股（调整后） 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"泽宇智能"或"公司"）于 限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，根据公 司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及公 司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励 计划预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，现将相关情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）公司 2022 年限制性股票激励计划 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关 法律、法规、规范性文件和《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予 部分第二个归属期归属名单进行了审核，发表核查意见如下： 江苏泽宇智能电力股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 综上，监事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归 属期的归属名单。 江苏泽宇智能电力股份有限公司监事会 2025 年 7 月 24 日 本次拟归属的 44 名激励对象均符合《公司法》《证券法》《上市规则》等 法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上 市规则》等法律、法规和 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 上海市锦天城律师事务所 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司调整 2022 年限制性股 票激励计划、预留授予第二个归属期归属条件成就及部分限 制性股票作废事项的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 调整 2022 年限制性股票激励计划、预留授予第二个归属期归属 条件成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 01F20223311 致：江苏泽宇智能电力股份有限公司 对本法律意见书，本所及本所经办律师特作如下声明： 1、本所及本所经办律师依据《证券法》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 2、本所及本所经办律师仅就与本激励计划相关的法律问题发表意见，而不 对有关 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 已授予尚未归属的限制性股票的公告 证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日 召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励 计划预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2022 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及公司 2022 年第 二次临时股东大会的授权，现将相关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独 立董事对本 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件及《江苏泽宇智能电力股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》《江苏泽宇智能电力股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股 票激励计划预留授予部分第二个归属期归属名单进行了审核，发表核查意见如下： 公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的 44 名激励 对象作为公司本次可归属的激励对象主体资格合法、有效，符合《公司法》《证 券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管 理办法》 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-032 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议通知于 2025 年 7 月 14 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 7 月 24 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际到 会董事 7 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长张 剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定若公司发生 资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制 性股票的授予价格和数量将 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月24日召 开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划 相关事项的议案》，根据公司2022年第二次临时股东大会授权，同意公司对2022 年限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）首次及 预留授予部分的授予数量和授予价格进行调整。现将有关事项说明如下： 证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-028 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公 司独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-031 刘振宇先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《江苏 泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担 任公司高级管理人员的情形。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》， 同意聘任刘振宇先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日至公司第三届 董事会届满之日止。 截至本公告发布日，刘振宇先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上 股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 ...

第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"泽宇智能"或"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年 限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，根据公 司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及公 司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励 计划预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，现将相关情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划实施情况概要 证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-029 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 （一）公司 2022 年限制性股票激励计划简述 公司《激励计划》及其摘要已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事 会第四次会议及公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，主要内容如下： 3、限制性股票 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-033 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议通知于 2025 年 7 月 14 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 7 月 24 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际到 会监事 3 人。本次会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏泽宇智 能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：若公司发 生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限 制性股票的授予价格和数量将做相应的调整。 鉴于公司 2025 年 5 月 8 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》：公司以截至目前扣除 公司已回购股份（已回购股份为 4,293, ...