家联科技(301193) - 兴业证券股份有限公司关于宁波家联科技股份有限公司2024年度定期现场检查报告

兴业证券股份有限公司 关于宁波家联科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：家联科技 | | --- | | 保荐代表人姓名：娄众志 联系电话：021-20370689 | | 保荐代表人姓名：许东宏 联系电话：021-20370689 | | 现场检查人员姓名：娄众志、程澄如 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 现场检查时间：2024 年 12 月 24 日至 2025 年 1 月 18 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程和公司治理相关制度；查阅三会文件及相关决议；访谈公司董 | | 秘及财务总监。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等 √ | | 要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性 √ ...