纽泰格(301229) - 第三届董事会第二十一次会议决议公告

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汤传建先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》， 具备与证券事务代表岗位要求相适应的职业操守和履职能力。 根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员 会审查通过，董事会同意聘任杨军先生担任公司董事长助理及董事会秘书，任期 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 杨军先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》， 具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守和履职能力。 该议案已经提名委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于聘任证券事务代表的 ...