新巨丰(301296) - 第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-003 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议的通知于2025年1月17日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2025 年1月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事10人， 实际出席董事10人，其中张道荣、邵彬、陈学军、石道金、兰培珍以通讯方式出 席会议，公司部分高级管理人员、监事列席了会议。本次会议由董事长袁训军先 生召集和主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》 经审议，董事会认为：公司及合并报表范围内子公司开展金融衍生品交易业 务是以防 ...