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新巨丰(301296) - 第三届董事会第二十二次会议决议公告
301296NJF(301296)2025-01-23 16:00

证券代码:301296 证券简称:新巨丰 公告编号:2025-003 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二 十二次会议的通知于2025年1月17日以电子邮件等方式送达全体董事,并于2025 年1月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事10人, 实际出席董事10人,其中张道荣、邵彬、陈学军、石道金、兰培珍以通讯方式出 席会议,公司部分高级管理人员、监事列席了会议。本次会议由董事长袁训军先 生召集和主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》 经审议,董事会认为:公司及合并报表范围内子公司开展金融衍生品交易业 务是以防 ...