昆船智能(301311) - 第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-002 昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 7 日以现场和通讯相结合方式在公司 会议室召开。会议通知于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件等方式送达全体董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事董中浪、戴扬以通讯 方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长杨进松 先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司（含下属全资子公司）预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易系 基于公司（含下属全资子公司）日常生产经营活动所需，不存 ...