联动科技(301369) - 第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-003 佛山市联动科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 3 日在公司会议室以现场与通讯 表决相结合的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，以电话、 口头方式向全体董事送达。 会议由公司董事长张赤梅女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本 次会议应出席董事人数 5 人，实际出席董事人数 5 人，其中独立董事张波先生、 杨格先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《佛山市联动科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》； 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，结合目前资本市场变化情 况及公司股价变化情况，为保障公司回购股份方 ...