思泰克(301568) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:301568 证券简称:思泰克 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东大会无否决议案的情形; 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 公告编号: 2025-003 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 (一) 会议召开情况 现场会议时间:2025年1月15日(星期三)15:00。 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2025年1月15日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00:通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为:2025年1月15日 9:15-15:00期间的任意 时间。 现场会议召开地点:福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路 273 号恩泰 克科技园六层会议室 会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式 会议召集人:厦门思泰克智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三 届董事会 会议主持人:董事长陈志忠先生 会议召开的合法、合规性:本次会议的召开已经公司第三届 ...