博科测试(301598) - 第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-012 北京博科测试系统股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议通知已于 2025 年 2 月 14 日通过通讯方式送达。会议于 2025 年 2 月 19 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名（其中独立董事胡南薇女士、独立董事陈玉田先生以通讯方式参与表 决）。会议由董事长李景列召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《北京博 科测试系统股份有限公司章程》等相关规定，公司决定进行董事会换届选举。 公司第四届董事会共设 ...