北京博科测试系统股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 预案已获 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。现将权益分 派事宜公告如下： 证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-038 2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 58,897,223 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 13.000000 元人民币现金(含税； QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 11.700000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行 差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让 ...

北京市金杜（济南）律师事务所 关于北京博科测试系统股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：北京博科测试系统股份有限公司 北京市金杜（济南）律师事务所（以下简称本所）接受北京博科测试系统股 份有限公司（以下简称公司）的委托，根据本法律意见书出具日前已经发生或存 在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称 《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书 之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现 行有效的法律、法规和规范性文件以及现行有效的《北京博科测试系统股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于2025 年5月13日召开的2024年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股 东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2025 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网（ ...

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-037 北京博科测试系统股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:00； 5、会议主持人：董事长李景列先生 6、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 95 人，代表股份 43,432,817 股，占公司有表决 权股份总数的 73.7434％。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00 ...

中信证券股份有限公司 关于北京博科测试系统股份有限公司 2024年度跟踪报告 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | 是 | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据公司内控自我评价报告、2024年度内 部控制审计报告，发行人有效执行了相关规章 | | | 制度 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | 1 | 4.公司治理督导情况 | | | --- | --- | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，未召开会议 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席 ...

证券代码：301598 证券简称：博科测试 北京博科测试系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 您好，感谢您的关注。公司一季度净利润同比增长的同时 ROE 水平有所下降，主要系由于募集资金到位等原因带动净资产 规模持续上升所致。公司未来在规范使用募集资金的基础上，聚 焦主业，扎实推进各项经营工作，以进一步提升盈利能力。同时， 公司持续稳步推进在手订单的执行工作，预计整体毛利率水平不 存在重大变动情形。 编号：2025-001 4、高管您好，能否请您介绍一下本期行业整体和行业内其他 主要企业的业绩表现？谢谢。 | | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | 媒体采访 业绩说明会 □ √ | | 活动类别 | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名 | | | 称及人员姓 | 线上参与博科测试 年度网上业绩说明会的投资者 2024 | | 名 | | | 时间 | 2025 年 5 月 9 日 (周五) 下午 15:00~16:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥88,264,344.72, representing a 29.27% increase compared to ¥68,276,837.97 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2025 was ¥14,093,711.74, a significant increase of 64.68% from ¥8,558,173.84 in the previous year[5] - Operating profit for the current period was ¥14,990,582.25, up 69.5% from ¥8,832,152.02 in the previous period[19] - The basic earnings per share for Q1 2025 was ¥0.2393, an increase of 23.54% compared to ¥0.1937 in the same period last year[5] - Net profit attributable to the parent company was ¥14,093,711.74, representing a 64.5% increase from ¥8,558,173.84 in the previous period[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 60.78% to ¥19,197,861.42, down from ¥48,945,082.05 in the same period last year, primarily due to increased cash payments for employee compensation and material procurement[12] - The company reported a net cash flow from financing activities of -$15,842,933.86, indicating a significant outflow compared to the previous period's outflow of -$459,573.23[22] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was -$196,500,171.36, contrasting with an increase of $48,133,064.93 in the prior period[22] - The ending balance of cash and cash equivalents was $852,178,001.33, down from the beginning balance of $1,048,678,172.69[22] - The company reported a cash outflow of $15,842,933.86 related to financing activities, primarily due to payments made[22] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of Q1 2025 were ¥1,863,918,524.57, reflecting a 1.54% increase from ¥1,835,668,196.00 at the end of the previous year[5] - The total current assets amount to 1,816,401,465.75 CNY, an increase from 1,788,962,805.61 CNY at the beginning of the period[16] - The total liabilities for the current period are 820,773,573.43 CNY, compared to 807,701,872.29 CNY in the previous period[16] - Total liabilities amounted to ¥864,497,464.90, a slight increase from ¥851,992,581.16 in the previous period[17] - The total equity attributable to shareholders reached ¥999,421,059.67, up from ¥983,675,614.84 in the previous period[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,763[14] - The top three shareholders hold the following percentages: Tong Lei 17.27% (10,169,000 shares), Li Jinglie 16.19% (9,536,000 shares), and Zhang Yanshen 15.19% (8,944,000 shares)[14] - The company has no preferred shareholders or changes in restricted shares during the reporting period[15] - The company has not reported any significant changes in the top 10 shareholders or their shareholding status due to margin trading activities[15] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased to 1.42% from 2.01% in the previous year[5] - The company experienced a 227.83% increase in income tax expenses, amounting to ¥898,189.72, due to higher current income tax expenses[11] - The company reported a significant increase in other current assets by 369.79%, reaching ¥82,744,716.73, attributed to the purchase of large-denomination certificates of deposit using idle raised funds[9] - Research and development expenses for the current period were ¥9,476,327.62, compared to ¥9,299,504.98 in the previous period, indicating a focus on innovation[18] - The company recorded other comprehensive income after tax of ¥1,651,733.09, a significant improvement from a loss of ¥245,784.01 in the previous period[19] Market Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[18] Exchange Rate Impact - The company reported a 614.12% increase in the impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents, amounting to ¥1,495,539.55[13] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was an increase of $1,495,539.55, compared to an increase of $209,422.74 in the previous period[22] Audit Status - The first quarter report for 2025 was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[23]

4月17日，博科测试（301598）发布2024年年报，公司营业总收入达到5.15亿元，同比增长9.86%；归属 净利润为1.02亿元，同比增长6%；扣非净利润为1.01亿元，同比增长7.24%。尽管公司整体业绩呈现增 长态势，但归属净利润的滚动环比增长率却大幅下滑18.98%，显示出公司在盈利能力上的波动性。博 科测试作为国内伺服液压测试设备和汽车测试试验设备的领先供应商，其业务覆盖土木建筑、轨道交 通、航空航天等多个行业，但在海外市场的布局仍显不足，成为其未来发展的一大隐忧。 盈利能力波动与市场挑战 尽管博科测试在2024年实现了营收和净利润的双增长，但归属净利润的滚动环比增长率却大幅下滑 18.98%，显示出公司在盈利能力上的不稳定性。这一波动可能与公司在研发和市场拓展上的高投入有 关。报告期内，公司研发投入持续增加，尤其是在伺服液压测试设备和汽车测试试验设备的技术创新 上，公司投入了大量资源。虽然这些投入有助于提升公司的长期竞争力，但在短期内对盈利能力造成了 一定压力。 此外，公司在海外市场的布局相对薄弱，与欧美跨国企业相比存在明显差距。尽管公司在英国设有子公 司，并在美国设有销售和服务机构，但其海外 ...

北京博科测试系统股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的监督检查意见 1. 公司依法运作情况 监事会密切关注公司股东大会、董事会的运作情况，全年股东大会、董事会 会议的召集、召开及决策程序均符合法律法规及《公司章程》的规定。公司董事、 高级管理人员在履行职责过程中，能够遵守法律法规和公司章程，勤勉尽责。 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"或"博科测试"）监事 会全体成员 2024 年度依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》 及其他法律、法规赋予的职权，从切实维护公司利益和股东权益出发，严格履行 职责，列席公司股东大会和董事会，对公司生产经营、重大事项、财务状况及董 事和高级管理人员履行职责情况进行了有效地监督和检查，促进了公司规范运 作。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议的召开情况 2024 年，监事会共召开 5 次会议，具体情况如下： | | 召开时间 | | | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | - ...

2024 年度内部控制评价报告 北京博科测试系统股份有限公司全体股东： 北京博科测试系统股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-035 北京博科测试系统股份有限公司 关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本 着谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全 面清查，并进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备， 计提资产减值准备和信用减值损失共计 14,047,810.94 元，现将具体事宜公告如 下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定， 为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原 则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围、总金 ...