博科测试(301598) - 第三届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-013 北京博科测试系统股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议通知已于 2025 年 2 月 14 日通过通讯方式送达。会议于 2025 年 2 月 19 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席高会敏先生召集并主持，公司董事会秘书张慧燕列席本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《北京博 科测试系统股份有限公司章程》的规定，需进行监事会换届选举。公司第四届监 事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名（由职工代表大会选举产生）。 经监事会推荐，推荐 ...