博科测试(301598) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-015 北京博科测试系统股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 19 日 召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年 第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 3 月 7 日下午 2:00-3:30 以现场投 票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次会议"或"本次股东大会"），现将本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十一次会议审议通 过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。本次会议召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 3 月 7 ...