开滦股份(600997) - 开滦能源化工股份有限公司第八届董事会第二次临时会议决议公告

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-005 开滦能源化工股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第 二次临时会议通知和议案。会议于 2025 年 2 月 20 日以通讯表决方式 召开，会议应当出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于制订《公司董事会议案管理办法》的议案 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 为规范公司董事会议案管理，提高董事会工作质效，统一董事会 议案要素要求，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关 规定，结合公司实际，公司制定了《公司董事会议案管理办法》。 （二） ...