天洋新材(603330) - 天洋新材（上海）科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

天洋新材（上海）科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年三月 | 2025 | 年第一次临时股东大会议程及相关事项 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会表决办法 4 | | | 会议议案 6 | 天洋新材（上海）科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程及相关事项 一、会议召集人：公司董事会 二、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 三、现场会议召开时间、地点： 时间：2025 年 03 月 03 日 14 时 30 分 地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号公司二楼会议室 四、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 03 月 03 日 五、会议主持：董事长 李哲龙 六、会议审议事项 1、《关于变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》 七、会议议程 1、董事长宣读参会股东（股东代表）人数及所持股份数，介绍参加会议的董事、 监事、高级管理人员和律师； 2、董事长宣读会议表决办法，推举计票人、监票人； 2 3 ...