开滦股份(600997) - 开滦股份董事会战略与可持续发展委员会工作细则

开滦能源化工股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格，并由董事会根据《公司章程》和本工作细则的规定补足委 员人数。 第七条 战略与可持续发展委员会下设工作小组，组长为公司总经 理，副组长为公司分管战略规划、投资、社会责任、经营的副总经理和 总会计师，小组成员为规划发展部、资本运营部、证券部、经营管理部、 财务部等相关部门负责人。工作小组对战略与可持续发展委员会负责， 向战略与可持续发展委员会汇报工作。 第三章 职责权限 第一条 为进一步完善开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，适应公司战略与可持续发展需要，提升公司环境、社会 和公司治理（以下简称"ESG"）管理水平，增强公司核心竞争力和可持 续发展能力，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—可持续发展报告 （试行）》等有关法律 ...