天保基建(000965) - 九届二十一次董事会决议公告

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-06 天津天保基建股份有限公司 九届二十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第 九届董事会第二十一次会议的通知，于 2025 年 2 月 17 日以书面文 件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。 会议于 2025 年 2 月 21 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董 事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、 梁辰女士、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 6 人亲自出席了 会议。部分监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事 长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、逐项 表决，对会议议案形成决议如下： 一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选 举郭力先生为公司非独立董事的议案》。 经公司控股股东天津天保控股有限公司提名，公司董事会提名 委员会审查任职资格，公司董事会 ...