中天精装(002989) - 深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议于 2025 年 2 月 21 日在公司会议室以通讯方式召开。根据公司《董事会议事 规则》第十六条规定，"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时 通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明"。 经全体董事同意豁免本次会议通知期限，本次会议的通知于 2025 年 2 月 21 日以 电子邮件、通讯方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，本次会议由公司董事长楼峻虎先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定， 决议合法有效。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．审议通过《关于不提前赎 ...