奥士康(002913) - 第四届董事会第三次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： （一）审议通过《关于与株式会社名幸电子合作进展暨签署合资协议的议案》 证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-005 奥士康科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2025 年 2 月 21 日在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现场及网络 会议方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于 2025 年 2 月 18 日以电 子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法 律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）审议通过《市值管理制度》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司与株式会社名幸电子（株式会社メイコー）及其全资子公司 Meiko Elec. Hong Kong. Co., ...