福建水泥(600802) - 福建水泥第十届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-002 福建水泥股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第十届董事会第十七次会议于 2025 年 2 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2025 年 2 月 11 日以 公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经公司实际控制人福建省能源石化集团有限责任公司在集团系统内部 组织公开招聘后推荐，并经公司党委会研究、董事会提名委员会事前审核， 董事会同意聘任陈金祥先生为公司副总经理。其个人简历及相关说明附后。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 （三）审议通过《关于制定<公司信息化管理规定>的议案》 为规范公司信息化管理工作 ...