福建水泥(600802) - 福建水泥关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-003 福建水泥股份有限公司 一、董事会秘书辞职情况 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年2月21日 收到王振兴先生辞去董事会秘书的辞呈，王振兴先生为能在未来投入 更多的时间和精力聚焦于公司未来的发展，向董事会申请辞去董事会 秘书职务。王振兴先生辞去董事会秘书职务后，继续担任公司董事长、 党委书记。根据有关规定，该辞职事项自辞职报告送达董事会时生效。 二、董事会秘书聘任情况 公司于 2025 年 2 月 21 日召开第十届董事会第十七次会议，审议 通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，党委会研 究，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈胜祥先生为公司董事 会秘书。 陈胜祥先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书， 具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验。其任职资格 符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...