久吾高科(300631) - 第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-001 江苏久吾高科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格暨向激励对象授予预留 部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-003）。 本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通 过。 表决结果：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于关联交易的议案》 因生产经营需要，公司拟向关联方江苏省环境工程技术有限公司（以下简 称"环境工程公司"）提供废水处置项目相关产品及服务，合同暂估总价 2200 万元。公司持有环境工程公司 5%股权，公司董事长、董事、总经理党建兵先生 任环境工程公司董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关 规定，环境工程公司为公司关联方，上述交易构成关联交易。 具体内容详见公司同日披露 ...