宝塔实业(000595) - 第十届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议

宝塔实业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 第十一次会议决议 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会独立董事专门会议第十一次会议于 2025 年 2 月 19 日以电子 邮件方式发出通知，于 2025 年 2 月 24 日以通讯方式召开。本 次会议应到独立董事3名，实到独立董事3名，全体独立董事 共同推举叶森先生召集并主持本次会议，本次独立董事专门 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关法律、法规的规定。 本次会议经参加会议的全体独立董事认真审议后形成以 下决议： 审议通过关于全资子公司接受担保暨关联交易的议案 为满足全资子公司西北轴承有限公司（以下简称"西北 轴承"）在履行与宁夏第二建筑有限公司及中铁十六局集团 第五工程有限公司签订的光伏支架项目合同中的供货义务， 同意西北轴承与宁夏众联启航融资担保有限公司签订《委托 担保合同（见索即付履约保函）》。宁夏众联启航融资担保 有限公司以保证的方式向西北轴承提供担保，并向保函受益 1 人出具履约保函，担保金额分别为人民币 8,983,854.00 元和人 民币 11,176,907.04 元，担保费率：不超过担保金额 ...