宝塔实业股份有限公司 董事、监事薪酬管理制度 为了保障宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，充分调 动公司董事、监事的工作积极性，提升公司的经营管理效益， 根据国家相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第一条 本制度适用对象： （一）董事包括内部董事、独立董事和外部董事。 1.内部董事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同 的公司员工或公司管理人员兼任的董事（含职工董事）。 2.独立董事是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》 的规定聘请的，不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 3.外部董事是指不在公司担任除董事外的其他职务的 非独立董事。 （二）监事包括内部监事、外部监事。 1.内部监事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同 的公司员工兼任的监事（含职工监事）。 2.外部监事是指不在公司担任除监事外的其他职务的 1 监事。 第二条 薪酬管理机构 （三）外部董事 在公司及控股、参股公司任职并领取薪酬的外部董事不 再另行领取董事津贴 ...

宝塔实业股份有限公司关于 证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-068 召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025 年第二次临时股东会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开合法合规性：召集程序符合《公司法》等 有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）召开时间 现场会议召开时间：2025 年 7 月 7 日（星期一）15:00。 网络投票时间：2025 年 7 月 7 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025 年 7 月 7 日 9：15-9：25、9:30-11:30、13:00-15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （五）股权登记日：2025年7月1日（星期二） （六）召开方式：本次股东会采取会议现场投票和网络投 票相结合的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-067 宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十九次会议于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件方式发出通知， 于 2025 年 6 月 20 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，其中 3 名董事以通讯方式表决，其余 董事以现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会 议由董事长杜志学先生主持，会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《宝塔实 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 所作决议合法有效。 1 董事津贴标准由 5 万元/年（税前）调整为 6 万元/年（税前）， 并对应修订《董事、监事薪酬管理制度》的相关条款。 本次调整独立董事津贴及修订《董事、监事薪酬管理制度》 符合公司实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有 利于进一步调动独立董事的 ...

调整重组方案 中经记者 李哲 北京报道 被实施退市风险警示的*ST宝实（000595.SZ），其资产重组迎来变数。 6月6日，*ST宝实公告调整重组方案，核心变化在于：针对置入与置出资产的巨额差额部分，由原计划 的发行股份购买，变更为现金支付。 《中国经营报》记者注意到，此举源于拟置入的新能源资产——宁夏电投新能源有限公司（以下简 称"电投新能源"）部分项目的补贴回收及实施进度存在不确定性。对于扣非净利润自2008年便处于亏损 状态的*ST宝实而言，面对竞争日益激烈的市场环境，此次"押注"新能源能否实现业绩反转，仍有待市 场检验。 6月6日，*ST宝实发布公告，公司审议通过了《关于〈*ST宝实股份有限公司重大资产置换及支付现金 购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称"《议案》"）。 《议案》对此前资产重组的方案进行了调整。*ST宝实拟将除部分保留资产负债以外的主要从事轴承业 务的相关资产负债作为置出资产，与宁夏电力投资集团有限公司（以下简称"宁夏电投"）持有的电投新 能源100%股权的等值部分进行置换。对于置入资产和置出资产的差额部分，不再采用发行股份及募集 配套资金的方式，而是由*ST ...

宝塔实业股份有限公司关于公司 第一大股东宝塔石化破产重整进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 2023 年 11 月 30 日，宁夏回族自治区银川市中级人民法 院（以下简称"银川中院"）裁定受理银川银信资产管理有限公 司对宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""宝塔实业"）第 一大股东宝塔石化集团有限公司（以下简称"宝塔石化"）的重 整申请，宝塔石化正式进入重整程序。2024 年 3 月 14 日，银 川中院作出（2023）宁 01 破 17-1 号《民事裁定书》和《决定 书》，裁定对宝塔石化等 167 家（不含宝塔实业）公司适用关 联企业实质合并重整方式进行审理，并指定宝塔石化集团有限 公司管理人担任宝塔石化等 167 家公司实质合并重整案的管 理人。具体详见公司分别于 2023 年 11 月 17 日、2023 年 12 月 1 日、2024 年 3 月 18 日、2024 年 10 月 26 日和 2025 年 1 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于公司第一大股东宝塔石化被 申请破产重整的提示性公告》《关于公司第一大股 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST宝实 公告编号：2025-065 宝塔实业股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟将除部分 保留资产负债以外的主要从事轴承业务的相关资产负债作为 置出资产，与宁夏电力投资集团有限公司（以下简称"交易对 方"）持有的宁夏电投新能源有限公司（以下简称"置入资产"） 100%股权的等值部分进行置换，针对置入资产和置出资产的 差额部分，由公司以现金方式支付（以下简称"本次交易"）。 2025年4月11日，公司召开第十届董事会第十五次会议和 第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止发行股 份购买资产并募集配套资金、撤回申请文件并拟对原重大资 产重组方案进行重大调整的议案》，同意公司撤回原重组方案 申请文件，并对原重组方案进行重大调整。具体内容详见公 1 司于2025年4月12日在巨潮资讯网披露的《宝塔实业股份有限 公司关于终止发行股份购买资产并募集配套资金撤回申请文 件并拟对原重大资产重组方案进行重大调整的公告》（公 ...

北京商报讯（记者 马换换 王蔓蕾）6月7日，*ST宝实（000595）披露了调整后的重组草案，公司拟将 除保留货币资金、其他流动资产（待抵扣进项税）、长期股权投资（桂林海威75%股权、北京西轴销售 45%股权）、其他权益工具投资（西北亚奥16%股权）、无形资产（柴油机土地）以外的全部资产负债 作为置出资产，与交易对方持有的电投新能源100%股权即置入资产的等值部分进行置换。针对置入资 产和置出资产的差额部分，由上市公司以现金支付。 据了解，*ST宝实在本次草案中对交易方案进行了调整。具体来看，公司原拟将除保留货币资金、其他 流动资产（待抵扣进项税）、长期股权投资（桂林海威75%股权、北京西轴销售45%股权）、其他权益 工具投资（西北亚奥16%股权）、无形资产（柴油机土地）以外的全部资产负债作为置出资产，与宁夏 电投持有的电投新能源100%股权即置入资产的等值部分进行置换。针对置入资产和置出资产的差额部 分，由上市公司发行股份向宁夏电投购买。同时，上市公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套 资金。调整后的重组方案中，上市公司置出资产范围未发生变更，置入资产为宁夏电投持有的电投新能 源100%股权，置入资产 ...

本次交易中，本独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为。 二、上市公司有偿聘请第三方等相关行为的核查 本次交易中，上市公司聘请招商证券及中国国际金融股份有限公司担任独立 财务顾问、聘请德恒律师事务所担任法律顾问、聘请利安达会计师事务所（特殊 普通合伙）担任审计机构、聘请中和资产评估有限公司担任评估机构，不存在聘 请其他第三方的情况。 等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"独立财务顾问"）作为 宝塔实业股份有限公司（以下简称"上市公司"）重大资产置换及支付现金购买 资产暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《关于加强证 券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公 告201822 号）的规定，对独立财务顾问及上市公司在本次交易中有偿聘请第三 方机构或个人（以下简称"第三方"）的行为进行核查并发表如下意见： 招商证券股份有限公司关于宝塔实业股份有限公司本次交 易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方 一、本独立财务顾问有偿聘请第三方等相关行为的核查 （本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于宝塔实 ...

独立财务顾问核查意见 深圳证券交易所： 宝塔实业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"宝塔实业"）拟将除部 分保留资产负债以外的主要从事轴承业务的相关资产负债作为置出资产，与宁夏 电力投资集团有限公司（以下简称"交易对方"或"宁夏电投"）持有的宁夏电 投新能源有限公司（以下简称"标的公司"或"电投新能源"）100%股权即置入 资产的等值部分进行置换。置出资产将由宁夏电投全资子公司宁夏金天制造有限 公司承接。针对置入资产和置出资产的差额部分，由上市公司支付现金向交易对 方购买（以下简称"本次交易"）。中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立 财务顾问"）作为宝塔实业本次交易的独立财务顾问。 鉴于宝塔实业不属于创业板上市公司，且本次交易不构成重组上市，不适用 中国证券监督管理委员会关于重大资产重组对板块定位的要求，因此独立财务顾 问无需出具此项核查意见。 （以下无正文） （本文无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于宝塔实业股份有限公司重大 资产置换及支付现金购买资产暨关联交易符合中国证监会关于重大资产重组对 板块定位的要求的独立财务顾问核查意见》之签章页） 法定代表人或授权代表： 王曙光 中国国际金融股份有限公 ...

招商证券股份有限公司关于宝塔实业股份有限公司本次重大资 产重组前发生业绩异常或本次重组存在拟置出资产情形之 专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"独立财务顾问"）作为宝 塔实业股份有限公司（以下简称"宝塔实业"或"上市公司"）重大资产置换及 支付现金购买资产暨关联交易项目（以下简称"本次交易"或"本次重组"）的独 立财务顾问，按照中国证监会《监管规则适用指引——上市类第1号》的要求对上 市公司相关事项进行了专项核查。 本核查意见中所引用的简称和释义，如无特殊说明，与《宝塔实业股份有限 公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》中的释义相 同。 一、上市后承诺履行情况，是否存在不规范承诺、承诺未履行或未履行完毕 的情形 根据宝塔实业历年年度报告及宝塔实业出具的书面确认及承诺，并经本独立 财务顾问核查，自宝塔实业上市之日起至本专项核查意见出具日，宝塔实业、宝 塔实业控股股东及其一致行动人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人 员作出及履行的主要公开承诺（不包括本次交易中相关方就本次交易作出的承诺） 及该等承诺履行情况见附件所示。 经核查，独立财务顾问认为，自宝塔实业上 ...