宝塔实业(000595) - 第十届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十四次会议于 2025 年 2 月 19 日以电子邮件方式发出通知， 于 2025 年 2 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席会议。会议 由董事长杜志学先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司接受担保暨关联交易的 议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告） 为支持公司全资子公司光伏支架业务的开展，同意全资子 公司与关联方宁夏众联启航融资担保有限公司签订《委托担保 合同》（见索即付履约保函）。本议案已经公司独立董事专门 会议审议通过。 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2025-012 宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次新增光伏支架日常经营采购授权额度，有助于进一步 推动子公司光伏支架业务的拓展，符合公司战略规划及长远利 益， ...