恒信东方(300081) - 第八届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-005 恒信东方文化股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司""恒信东方"）第八届董事会 第二十次会议于 2025 年 2 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 会议已于 2025 年 2 月 18 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位 董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长孟楠先生 主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化 股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 公司募集资金投资项目"VR 数字资产生产项目"、"适用于 ...