航材股份:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2024-045 北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 本次会议由公司董事会召集，董事长杨晖先生主持本次会议。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序 符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，现场出席 7 人，其中董事刘颖女士因工作原因未能出席 本次会议； 2、 公司在任监事 5 人，现场出席 5 人； 3、 董事会秘书马兴杰先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （二） 股东大会召开的地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 ...