本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-020 北京航空材料研究院股份有限公司 一、承诺具体内容及期限 航发优材（镇江）钛合金精密铸造有限公司（以下简称"镇江钛合金公 司"）系中国航发北京航空材料研究院（以下简称"航材院"）与镇江新区管 理委员会（现更名为"镇江经济开发区管理委员会"，以下统称"镇江经开区 管委会"）为加速提升航空发动机关键零部件自主保障能力、提升钛合金精密 铸造业务产能合作共建所设立的公司，设立时，镇江新区管理委员会下属江苏 大路航空产业发展有限公司（2024年5月已更名为"镇江低空产业投资有限公 司"，以下统称"镇江低空"）持有镇江钛合金公司100%股权。根据航材院与 镇江经开区管委会签署的《合作共建协议》，双方约定待镇江钛合金公司设立 后24个月内，双方报经上级单位（部门）同意后，镇江低空将其持有的镇江钛 合金公司77%股权无偿划转给航材院。 在公司申请首发上市时，由于镇江钛合金公司与公司均从事钛合金铸件业 务，航材院尚未取得镇江 ...

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2025-019 北京航空材料研究院股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月30日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 投票股东类型 序号 议案名称 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:1 ...

控股股东承诺履行情况的核查意见 中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京航空材料研究院股 份有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐人履行持续督导职责，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司监管 指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对航材股份控股股东中国航发北京航空材料研究院（以下简称"航材院"）公开 承诺履行情况进行了核查，具体如下： 2024年7月15日，根据航材院作出的公开承诺，航材院院务会审议通过镇江 钛合金公司股权转让预案并向公司提议。同时，航材院根据镇江钛合金公司《公 司章程》约定，协调组织航材股份与镇江钛合金公司少数股东镇江低空就股权转 让事项进行沟通。 2025年1月18日，航材院向上级国有资产监督管理机构上报评估请示并于 2025年2月7日取得资产评估立项批复，确定以2024年9月30日作为镇江钛合金公 司股权转让的审计、评估基准日并开展审计、评估工作，履行国有资产评估、国 有 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-020 北京航空材料研究院股份有限公司 关于控股股东承诺履行进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、承诺具体内容及期限 二、承诺履行情况 航发优材（镇江）钛合金精密铸造有限公司（以下简称"镇江钛合金公 司"）系中国航发北京航空材料研究院（以下简称"航材院"）与镇江新区管 理委员会（现更名为"镇江经济开发区管理委员会"，以下统称"镇江经开区 管委会"）为加速提升航空发动机关键零部件自主保障能力、提升钛合金精密 铸造业务产能合作共建所设立的公司，设立时，镇江新区管理委员会下属江苏 大路航空产业发展有限公司（2024年5月已更名为"镇江低空产业投资有限公 司"，以下统称"镇江低空"）持有镇江钛合金公司100%股权。根据航材院与 镇江经开区管委会签署的《合作共建协议》，双方约定待镇江钛合金公司设立 后24个月内，双方报经上级单位（部门）同意后，镇江低空将其持有的镇江钛 合金公司77%股权无偿划转给航材院。 在公司申请首发上市时，由于镇江钛合金公 ...

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2025-019 北京航空材料研究院股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年6月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2、 特别决议 ...

同日，航材股份披露将IPO募集资金投资项目"大型飞机风挡玻璃项目"达到预定可使用状态时间由2025 年7月31日延期至2027年6月30日。 截至去年底，该项目投资进度5.71%，已使用募集资金2198.3万元，已签署合同尚未支付募集资金461万 元。针对大型飞机透明件已经完成了风挡结构、连接结构、加热功能等详细设计、模拟计算和设计试验 验证等工作，获得了产品需求方的确认和认可，并开展了选材验证、材料级模型验证和工艺设计等工 作。 根据现阶段研制进展，下一步将实现产品工艺试制和优化、全尺寸试验件模拟与验证、鸟撞和疲劳等强 度和可靠性研发试验、适航认证工作。研制和试制设备已结合研制工作的推进完成了调研、论证、可行 性确认等工作。为确保募投项目建设的稳健性和募集资金使用效果，基于谨慎性原则，公司综合考虑宏 观环境变化、市场需求变化、实际建设进度等情况的影响，对项目建设的规划和进度进行重新评估，拟 将"大型飞机风挡玻璃项目"达到预定可使用状态日期进行延期。 根据评估，标的知识产权截至评估基准日的评估值为1.84亿元，本次评估选用成本法评估结果作为评估 结论。上述评估报告已经由国有资产监督管理机构备案。 航材股份表示 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-018 北京航空材料研究院股份有限公司 关于延长部分募投项目实施期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"）于 2025年6月3日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通 过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，同意将募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）"大型飞机风挡玻璃项目"达到预定可使用状态时间由2025 年7月31日延期至2027年6月30日。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保 荐人"）对本事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司于2025年6月3日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会 议，审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，根据募投项目的实 际建设与投入情况，同时结合公司发展规划和内外部环境等因素，在项目投资总 额、实施主体及内容不变的情况下， ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-017 北京航空材料研究院股份有限公司 关于使用超募资金收购资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、 为履行北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"航材股份"或" 公司"）控股股东中国航发北京航空材料研究院（以下简称"航材院"）在公司 首次公开发行股票并上市时针对高温合金母合金业务出具避免同业竞争的承诺， 航材院拟以协议转让的方式向公司转让其所持有的DZ406等六种高温合金母合 金知识产权。公司本次用于收购上述知识产权的资金来源为首次公开发行股票并 上市时募集的超募资金。交易完成后，公司将直接拥有上述知识产权资产，不再 通过授权许可的方式使用。 2、 本次交易对手方为公司控股股东航材院，本次交易构成关联交易，但不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、 本次交易实施不存在重大法律障碍。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，公司及子公司北京航材优创高分 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-016 北京航空材料研究院股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次 会议（以下简称"会议"）于2025年5月27日以电子邮件发出通知，并于2025年6月3 日下午以通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主 席吴文生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用超募资金收购资产暨关联交易的议案》 表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于使用超募资金收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。 本议案尚需提交股东大会审议。 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-015 一、董事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四 次会议（以下简称"会议"）于2025年5月27日以电子邮件发出通知，并于2025年 6月3日下午以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董 事长杨晖主持，监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集 及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究 院股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》 表决结果：同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。关联董事黄进、叶 忠明、于浩回避表决。 因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，公司董事会薪酬与 考核委员会将本议案直接提交董事会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过 ...