北京航空材料研究院股份有限公司 二〇二五年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2026）第 110A006763 号 北京航空材料研究院股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称航材股份）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是航材股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人不在公司及其附属公司任职，也不在公司实际控制人、 控股股东或者其附属单位任职，本人及直系亲属均不持有本公司股份。除独立董事津 贴以外，本人没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予 披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 北京航空材料研究院股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定 和《公司章程》《独立董事工作制度》要求，在 2025 年度工作中，秉持勤勉、尽责、 诚信、独立的原则，积极出席相关会议，认真审议各项议案，按规定对相关事项发表 客观、公正的意见，充分发挥专业优势和独立董事作用，为董事会科学决策提供有力 保障，促进公司健康发展，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 一、独立董事的基本情况 于浩，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员级高 级工程 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2026-013 北京航空材料研究院股份有限公司 关于延长部分募投项目实施期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"）于 2026年3月31日召开第二届董事会第九次会议（定期会议），审议通过了《关于 延长部分募投项目实施期限的议案》，同意将募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）"航空发动机及燃气轮机用高性能高温母合金制品项目"达到预定可 使用状态时间由2026年3月31日延期至2030年3月31日。保荐人中信证券股份有限 公司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提 交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年5月23日出具的《关于同意北京航空材 料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1151 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股9,000万股，每股发行价格为 人民币 ...

CONTENTS 目 录 关于本报告 走进航材股份 ESG 管理 03 05 09 附录 关键绩效表 报告索引表 意见反馈表 85 93 94 | 固本强基 | | | --- | --- | | 夯实治理底座 | | | 党建领航 廉正扬帆 | 17 | | 规范治理 稳健运营 | 21 | | 信息透明 保障权益 | 29 | | 创新驱动 | | | --- | --- | | 精耕核心主业 | | | 科技赋能 创新提质 | 33 | | 品质筑基 服务立本 | 39 | | 供应链通 协同共赢 | 44 | 01 02 03 04 | | 创新驱动 | | 绿色发展 | | 以人为本 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 15 | 精耕核心主业 | 31 | 共护生态家园 | 47 | 共担社会责任 | 67 | | 17 | 科技赋能 创新提质 | 33 | 环境守界 安全筑屏 | 49 | 权益保障 就业暖心 | 69 | | 21 | 品质筑基 服务立本 | 39 | 气候响应 低碳发展 | 52 | 人才赋能 成长聚力 | 71 ...

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2026-009 北京航空材料研究院股份有限公司关于对中国航发 集团财务有限公司风险评估报告的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易和关联交易》 的有关要求，通过查验中国航发集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金 融许可证》《营业执照》等证照资料，并对其截至 2025 年 12 月 31 日的财务报表 等相关资料进行审核分析，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了综合评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）财务公司基本信息 财务公司成立于 2018 年 12 月 10 日，是经金融监管机构批准，在北京市海 淀区市场监督管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 7 层 法定代表人：管见礼 统一社会信用代码：91110108MA01G3070M 注册资本： ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2026-011 本议案尚需经公司股东会审议通过。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年12月22日 北京航空材料研究院股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同会计师事务所"）。 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师 1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务 收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信 息传输、软件和信息技 ...

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2026-008 北京航空材料研究院股份有限公司 关于与中国航发集团财务有限公司 续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，北京航空材料研究 院股份有限公司（以下简称"公司"）拟与中国航发集团财务有限公司（以下简称 "财务公司"）继续签订《金融服务协议》。根据协议内容，公司及其子公司向财 务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不超过人民币 35 亿元，财务 公司为公司提供不超过人民币 4 亿元的综合授信额度。 公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司（以下简称"中国航发"） 持有财务公司 100%股权，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定， 每日最高存款余额 不超过人民币 35 亿元 每日最高贷款余额 在符合国家有关法律法规的前提下，根据公司经营和发展需要， 财务公司为公司提供综合授信服务，总额授信额度为不超过人民 币 4 亿元 协议有效期 自 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 董事会 2025 年度独立董事独立性的评估专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就叶忠 明先生、黄进先生、于浩先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事叶忠明、黄进、于浩的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求，在 2025 年度不存在影响独立性的情形。 特此报告。 附件一：《北京航空材料研究院股份有限公司独立董事关于 2025 年度独立性 的自查报告-叶忠明先生》 附件二：《北京航空材料研究院股份有限公司独立董事关于 2025 年度独立性 的自查报告-黄进先生》 附件三 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 2025 年度外部审计机构履职情况评估报告 北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称"公司")聘任致同会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"致同")担任公司 2025 年财务报告及内部控制审计机构。根据 中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘会计师 事务所工作的提醒》等相关法律、法规和规范性文件等法律法规的要求，公司对致同 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1.机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）； 2.成立日期：2011 年 12 月 22 日； （二）聘任会计师履行的程序 经公司第二届董事会审计委员会第七次会议前置审议，并经第二届董事会第七次 会议及 2025 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司聘任致同担任公司 2025 年财 务报告及内部控制审计机构。 7.2024 年年报上市公司审计客户 297 家，审计收费 3.86 亿元。 二、2025 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 3.组 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2026-010 北京航空材料研究院股份有限公司 关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，北京航空材料研究院股份有 限公司（以下简称"航材股份"或"公司"）编制了截至2025年12月31日止的《北 京航空材料研究院股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证监会于2023年5月23日出具的《关于同意北京航空材料研究院股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1151号）核准，公 司获准向社会公开发行人民币普通股9,000万股，每股发行价格为人民币78.99元， 募集资金总额为710,910.00万元；扣除承销及保 ...