思特奇(300608) - 第四届董事会第二十七次会议决议公告

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议于 2025 年 2 月 25 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。 的提前赎回权利。 公司保荐机构对本议案出具了核查意见。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《关于不提前赎回"思特转债"的公告》。 表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权 会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 三、备查文件 二、董事会会议审议 ...