日播时尚(603196) - 日播时尚第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2025-006 日播时尚集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"或"日播时尚"）第四届董 事会第十九次会议于 2025 年 2 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议的形式 召开，本次会议已于 2024 年 2 月 14 日通过邮件形式通知全体董事。本次会议由 董事长梁丰先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，监事和高管列席会 议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。 2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。 董事会审议通过了《2024 年度董事 ...