日播时尚(603196) - 日播时尚2024年度审计委员会履职情况报告

日播时尚集团股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定， 及《公司章程》《审计委员会工作细则》等的要求，认真履行各项职责，现将 本委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会共三位委员，原委员佟成生先生于 2024 年 5 月 21 日辞任董事及相关专委会职务，公司补选张其秀女士为审计委员会成员， 同日开始履职。变更后的审计委员会成员为张其秀、庞珏、梁丰，其中，张其 秀女士为主任委员。审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专 业知识和经验，召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，分别如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | | 四届十次审 | 2024 年 4 月 25 日 | 1.《关于公司 2023 年度内部审计工作报告的议案》 | | | | 2.《关于公司 2023 ...