海默科技(300084) - 第八届董事会第三十四次会议决议公告

第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—010 海默科技（集团）股份有限公司 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 四次会议于 2025 年 2 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。 会议由公司董事长杜勤杰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《关于聘任副总裁的议案》 经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张雷先生为 公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关 于 该 议 案 的 详 细 内 容 见 公 司 与 本 公 告 同 日 ...