埃科光电:第一届监事会第五次会议决议公告

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-060 合肥埃科光电科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第五次 会议于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材 料已于 2024 年 11 月 22 日以通讯方式送达全体监事。会议由监事会主席徐秀云 女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议： 审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的 议案》 （1）审议通过《关于提名徐秀云为第二届监事会非职工代表监事候选人的 议案》 表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 （2）审议通过《关 ...