埃科光电:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-066 （一）董事长：董宁 合肥埃科光电科技股份有限公司 （二）董事会成员 关于完成董事会、监事会换届选举 1、非独立董事：董宁、叶加圣、唐世悦、曹桂平、杨晨飞、邵云峰 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东会，选举产生了公司第二届董事会成员及第二届 监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事与 2024 年 12 月 11 日召开的职工 代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。 一、第二届董事会组成情况 同日，公司召开第二届董事会第一次临时会议，选举产生了第二届董事会董 事长、董事会各专门委员会委员并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表；召 开第二届监事会第一次临时会议，选举产生了第二届监事会主席。具体情况如下： 2、独立董事：孙怡宁、曹崇延、陈磊 （三）董事会各专门委员会委员 1 ...