谱尼测试(300887) - 谱尼测试：2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-018 谱尼测试集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会通知于 2025 年 2 月 11 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 26 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 26 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 26 日 9:15-9:25，9:30- 11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 ...