天承科技:2024年第三次临时股东会会议资料

广东天承科技股份有限公司 2024年第三次临时股东会会议资料 证券代码：688603 证券简称：天承科技 广东天承科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 会议资料 2024 年 11 月 | 2024 | 年第三次临时股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东会会议议程 3 | | 2024 | 年第三次临时股东会会议议案 5 | | | 议案一：《关于资本公积金转增股本方案的议案》 5 | | | 议案二：《关于变更注册地址、注册资本及公司名称等事项并修订公司章程的议案》 | | | 6 | | | 议案三：《关于修订部分公司治理制度的议案》 28 | | | 议案四：《关于增选独立董事的议案》 29 | 广东天承科技股份有限公司 2024年第三次临时股东会会议资料 2024 年第三次临时股东会会议须知 为了维护广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 东的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《广东天承 科技股份有限公司章程》等有关规定，特制定本会 ...