山大地纬:山大地纬关于预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-032 山大地纬软件股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议， 审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司预 计 2025 年度日常关联交易事项为公司正常经营业务，符合公司实际经营和发展 的需要，关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影 响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定； 不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形，同意将该关联交易 事项提交公司董事会进行审议。 公司于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十六次会议，第四届监事会 1 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为山大 ...