科拜尔:第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-108 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 5.会议主持人：姜之涛先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 及其有关法律、法规的规定。 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事同意豁免会议通知时间要 求， 2024 年 12 月 26 日以口头方式发出 根据《公司法》和《公司章程》的规定，合肥科拜尔新材料股份有限公司第 二届董事会业经 202 ...