科拜尔:第二届监事会第一次会议决议公告

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 5.会议主持人：张宝先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-109 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现 推选张宝先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日 起至第二届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《合肥 科拜尔新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公 告编号：2024-110）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授 ...