科拜尔:关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的公告

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-111 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，合肥科拜尔新材料股份有限公司 （以下简称"科拜尔"或"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开公司第二届董事会 第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会换届选举公司第二 届董事会各专门委员会委员，各专门委员会委员名单如下： | 董事会专门委员会名称 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 刘庆龄、罗平、龙华 | 刘庆龄（独立董事） | | 战略委员会 | 姜之涛、龙华、陆顺平 | 姜之涛 | | 薪酬与考核委员会 | 罗平、刘庆龄、俞华 | 罗平（独立董事） | | ...