翰宇药业(300199) - 第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2025-005 深圳翰宇药业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网的相关公告。 （二）审议通过《关于全资子公司申请综合授信额度及为其提供保证措施的议 案》； 一、董事会会议召开情况 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）于 2025 年 2 月 27 日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会 第二次会议的通知。 本次会议于 2025 年 2 月 28 日下午 14:30 在公司龙华总部 2006 董事会会议室 以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董 事曾少强先生、唐洋明先生、杨笛女士、独立董事胡文言先生以通讯表决方式出席 会议。本次会议由董事长曾少贵先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、 ...