翰宇药业(300199) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2025-008 深圳翰宇药业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）2025年2月28 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时 股东大会的议案》，现就2025年第一次临时股东大会相关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司第六届董事会第二次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符 合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月17日（周一）下午15:3 ...