煌上煌(002695) - 第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—001 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为提高自有资金使用效率，增加公司财务收益，董事会同意公司继续使用闲 置自有资金不超过 30,000 万元人民币进行投资理财，购买安全性高、流动性好、 风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品，资金 在上述额度内可滚动使用，决议有效期一年。 具体内容详见刊登于 2025 年 3 月 1 日指定信息披露媒体《中国证券报》、 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 站 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公 告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规的相关要求及《公司章程》的规定，结合公 ...