宝馨科技(002514) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-016 江苏宝馨科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C4 栋 7 楼 根据江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第八次会议决议，公司决定于2025年3月17日召开公司2025年第一次临时 股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 (二)会议召集人：公司董事会 (三)本次股东大会由公司监事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定。 (四)会议召开时间： 1、现场会议时间：2025 年 3 月 17 日（星期一）下午 2:30 2、网络投票时间：2025 年 3 月 17 日；其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 17 日上午 9:15-9:25，9:3 ...