贝泰妮(300957) - 第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2025-004 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会 2025年 2月 28日 附件：吴小静先生简历 一、审议通过《关于聘请公司副总经理的议案》。 经审议，公司董事会同意聘请吴小静先生（简历详见附件）为公司副总经 理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 董事会提名委员会已对该名高级管理人员的资格进行了核查，确认其符合《公 司法》《公司章程》等规定的任职条件。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 该议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。 二、审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》。 经审议，公司董事会同意制定公司《市值管理制度》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2 月28日以书面决议方式召开第二届董事会第十七次会议。本次会议通知及会议 资料已于2025年2月21日以邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本 ...