至正股份(603991) - 至正股份第四届董事会独立董事第二次专门会议审核意见

深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届董事会独立董事第二次专门会议审核意见 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事第二次专门会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议 应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定。 经与会独立董事审议，会议通过了拟提交公司第四届董事会第十二次会议审 议的关于公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得 Advanced Assembly Materials International Ltd.（以下简称"AAMI"）之 99.97%的 股权及其控制权，置出公司全资子公司上海至正新材料有限公司（以下简称"至 正新材料"或"拟置出资产"）100%股权，并募集配套资金（以下合称"本次交 易"或"本次重大资产重组"）相关事宜，并发表审核意见如下： 1、本次交易方案符合《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》 ...